Los documentos hacen referencia a préstamos concertados en el país con varias entidades bancarias, y a desembolsos a ser acreditados a la cuenta de la Constructora Norberto Odebrecht.
En una relatoría hecha por la Policía Federal, de fecha 13 de septiembre de 2016, sobre materiales incautados en la residencia de Costa Melo, se indica que se encontró una propuesta de consultoría del banco BNP Paribas (en Nueva York) para Odebrecht y Autopistas Dominicanas (“Autodom”), de fecha 12 de noviembre de 2007; notificaciones de desembolso, de fechas 11 se septiembre de 2006, del 30 de noviembre de un año ilegible, y del 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) para una cuenta bancaria en Nueva York de Odebrecht.
La notificación de desembolso del 11 de septiembre de 2006 está dirigida a ABN AMRO Bank, como agente. El entonces secretario de finanzas, Vicente Bengoa, hace referencia al “Acuerdo de Préstamo (el “Acuerdo de Facilidad”) hecho en la fecha del contrato”. Expresa su deseo de tomar prestado un avance por US$28.7 millones conforme a los términos y condiciones.
Agrega: “Confirmamos que en la fecha del presente acto, las representaciones establecidas en la Cláusula 13 (Representaciones) son ciertas y que no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento o evento potencial de incumplimiento”.
Dicha cláusula se refiere a las calidades del banco para suscribir documentos financieros, la garantía que le dará el proceso legal correspondiente y de que se cuenta con todos los permisos requeridos.
En el documento, Bengoa indica que “los fondos del desembolso deberán acreditarse a la cuenta de la Constructora Norberto Odebrecht S.A en Citibank NY y que, en apoyo a la notificación de desembolso, se adjunta la copia original de la factura del contratista.
Una notificación de disposición de fondos del 30 de noviembre de 2007, dirigida a ABN AMRO Bank, se refiere a un contrato de préstamo para el proyecto hidroeléctrico Pinalito, firmado el 15 de junio de 2007 entre el Estado dominicano y la entidad financiera. Bengoa solicita un avance de US$3.8 millones y reitera las mismas observaciones sobre representaciones anteriormente expuestas.
En este caso, también indica que los recursos le sean acreditados en la cuenta de la constructora.
Otro documento encontrado se refiere a una carta del Deutsche Bank, de fecha 23 de junio de 2006, en la que la entidad remite una propuesta de financiamiento para el acueducto de la Línea Noroeste.
Las obras
Hasta el año 2007, la empresa brasileña Odebrecht había contratado en el país cinco obras de infraestructura: el acueducto de la Línea Noroeste, la hidroeléctrica Pinalito, el acueducto de Samaná, la hidroeléctrica de Palomino y la carretera Casabito Constanza.
El contrato de Pinalito se firmó en octubre de 2002, durante la gestión de César Sánchez en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEEE), con la Constructora Norberto Odebrecht, representada por su gerente general Marco Antonio Vasconcelos Cruz. El monto del contrato fue de US$131 millones.
Para financiar esa inversión se firmaron acuerdos de préstamos con el BNDES, de Brasil y ABN AMRO Bank, de Holanda, a través de la Secretaría de Finanzas, representada por Rafael Calderón Martínez.
Con el BNDES, el monto fue de US$101.4 millones, de los que se destinarían US$40.8 millones a la adquisición de los bienes, y US$57.6 millones a la adquisición de los servicios, en ambos casos, exportados de Brasil por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Los restantes US$2 millones serían para el pago de la prima del seguro de crédito.
Con el ABN AMRO Bank el monto contratado fue de US$30.2 millones destinados a “financiar pagos a ser efectuados por el Prestatario bajo y en los términos del Contrato Comercial…”, según se detalla.
El acueducto de la Línea Noroeste se aprobó en el Congreso el 3 de abril del 2002, por un monto de US$161.7 millones.
En 2005, el Poder Ejecutivo sometió a la aprobación del Congreso, un nuevo contrato de préstamo por US$89.8 millones para la ampliación de la obra. Dichos recursos se contrataron: US$25 millones con el Deutsche Bank y US$64.9 millones con el BNDES, institución brasileña que el año pasado canceló todas las operaciones de crédito con el país por las investigaciones del macro caso Lava Jato.
Costa “participaba en sobornos”
La Policía Federal indica que, durante un análisis del material, resultante de la fase 23 de Lava Jato, denominada “Operación Acarajé”, se apunta que Costa Melo, director regional de Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias, de 39 años, “era conocedor de los mecanismos de contabilidad paralela, ya que participaba activamente del proceso de pagos, conforme sugiere un análisis de correos electrónicos”.
En su perfil de LinkedIn, Costa Melo registra que entre julio de 2007 a noviembre de 2011 fue ejecutivo a cargo de la construcción de un sistema de agua, por US$260 millones, para el Gobierno dominicano, y entre noviembre de 2011 a marzo de 2013 trabajó en el desarrollo de una planta de carbón de 720 megavatios, manejando los aspectos de financiamiento, construcción, licencias y permisos, operaciones y negociaciones comerciales, informó DL.
El pasado 9 de enero, el fiscal coordinador del caso Lava Jato en Brasil, Deltan Dallagnol, rechazó un pedido de Costa Melo para viajar al Perú.
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